image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description
image description

بيانات مجلس الإدارة

 تشكيل مجلس الإدارة

يتألف مجلس إدارة البنك من إثني عشر عضواً يتم تعيينهم و/أو انتخابهم وفق أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي. ويتكون مجلس إدارة البنك من أعضاء ذوي خلفية وخبرة مهنية عالية. كذلك يتم اختيار أعضاء اللجان التابعة للمجلس على ضوء خبراتهم المهنية حسب متطلبات حوكمة الشركات. ويقوم مجلس الإدارة بمراجعة دورية لتشكيله ولمشاركة الأعضاء ولعمل اللجان التابعة له.
ويخضع تعيين أعضاء المجلس لموافقة مسبقة من مصرف البحرين المركزي. إن تصنيف عبارة عضو تنفيذي، عضو غير تنفيذي وعضو مستقل غير تنفيذي تم وفقاً لتعليمات مصرف البحرين المركزي.
في بداية عام 2010، استقال عضوان من مجلس الإدارة والتحق به عضو جديد معين من قبل بنك الإثمار. والعضوين المستقيلين هما: السيد خالد عبدالله جناحي والسيد جمال علي الهزيم.
يقدم سكرتير مجلس الإدارة الدعم المهني والإداري للجمعية العمومية، والمجلس، ولجانه التابعة وأعضائه. ويخضع تعيين سكرتير مجلس الإدارة لموافقة المجلس.



مهام ومسئوليات مجلس الإدارة

إن المهمة الرئيسية لمجلس الإدارة، هي متابعة تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة ومراقبة عملياتها بما يتفق مع النظام القانوني والإطار الرقابي بشكل عام. وعلى المجلس التأكد من ملاءة النظام المالي والتشغيلي و نظم الرقابة الداخلية وكذلك التأكد من التطبيق الميداني لميثاق العمل وميثاق الشرف.
ويتوافر لدى مجلس الإدارة الصلاحيات الكاملة لاتخاذ القرار في الأمور التي ترفع إليه للتيقن من أن توجيه الإدارة التنفيذية والسيطرة الكلية على عمليات البنك من ضمن اختصاصاته. ويشمل ذلك وضع الاستراتيجيات العامة والتخطيط، عمليات التقييـــم المؤسسي، استحواذ الموجودات وتركها، مصروفات رأس المال، الصلاحيات الفنية، تعيين المدققين الخارجيين ومراجعة البيانات المالية، عمليات التمويل والاقتراض بما يشمل خطة العمل السنوية والميزانية التقديرية، التأكد من الالتزام بالتطبيق مع توجيهات الجهات الرقابية وكفاءة عمليات الرقابة الداخلية.
ويصدر المجلس حكمه بشأن منح ومراجعة تفويض هذه الصلاحية إلى اللجان المنبثقة عن المجلس والإدارة. ويمكن منح هذا التفويض لإقرار المصروفات، والموافقة على التسهيلات الائتمانية والإجراءات المؤسسية الأخرى. كما يمكن الموافقة على هذا التفويض والتصريح به بموجب العديد من سياسات البنك، وسوف تستند حدود الصلاحيات المحددة إلى المتطلبات التشغيلية للبنك.
وتقع الأمور المتعلقة بمصروفات رأس المال، والتنازل عن الموجودات،
وعمليات الاستحواذ والدمج وبعض الاستثمارات الإستراتيجية، ضمن
نطاق صلاحيات المجلس.
ويشغل كل عضو في المجلس منصبه لمدة ثلاث سنوات متتالية قابلة للتجديد وذلك بإعادة انتخابهم و/أو تعيينهم في دورة جديدة في اجتماع سنوي للجمعية العامة العادية. ويكون نصاب اجتماعات المجلس صحيحاً بحضور أغلبية الأعضاء بحيث يكون الرئيس و/أو نائبه من ضمنهم.
إن لدى المجلس واللجان التابعة له نظام تقييم ذاتي. إلى جانب ذلك، فإن البنك يقوم بتنظيم برنامج خاص لأعضاء مجلس الإدارة الجدد لتعريفهم بسياسات البنك وعملياته المختلفة وكذلك ترتيب جولة في مختلف الشعب التشغيلية بالبنك وجولة أخرى للشركات التابعة له، بالإضافة الى وجود برامج توعية مستمرة لإحاطة أعضاء مجلس الإدارة بمختلف التغييرات التنظيمية والسوقية.

 

اجتماعات مجلس الإدارة وسجل الحضور

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه (عند غياب الرئيس) أو من عضوين على الأقل، ويجتمع أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة للبنك. و يكون نصابه صحيحا إذا ما تم حضور ما لا يقل عن سبعة أعضاء شخصيا.

 

اللجان الدائمة المتفرعة من مجلس الإدارة

يتم تشكيل اللجان وتعيين أعضاءها من قبل مجلس الإدارة بعد كل دورة انتخابية للمجلس، وتعتبر اللجان المتفرعة من المجلس حلقات وصل بين إدارة البنك التنفيذية والمجلس. والغرض من إنشاء هذه اللجان معاونة مجلس الإدارة في تسيير أعمال البنك وذلك بدراسة العديد من الأمور التى تقدم للمجلس من الإدارة ورفع توصياتها للمجلس فيما يخص ذلك.
ويحق للمجلس تشكيل لجان مؤقتة لمهام محددة من وقت لآخر وحسبما تستدعي الحاجة، وينتهي عمل هذه اللجان بمجرد انتهاء المهمة المناطة بكل منها. كذلك يزود أعضاء المجلس بنسخ من محاضر اجتماعات هذه اللجان التزاما بتعليمات الجهة الرقابية في شأن حوكمة الشركات.

View complete sitemap

اتبعنا

RSSYoutubeفورسكويرانستقراملينكد انفیس بوکتويتر
الأحكام والشروط  |  ميثاق أفضل الممارسات  |  القواعد المرجعية لممارسة العمل والمطبقة على الأعضاء  |  شروط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي  |  الخصوصية والأمن  |  الشكوى أو الاقتراح  | خريطة الموقع
2019 © بنك البحرين و الكويت  |  جميع الحقوق محفوظة  |  مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي كبنك تجزئة تقليدي